28 квітня 2020 року набирає чинності новий закон про фінмоніторинг. Під контроль підпадуть високоризиковані транзакції.
Законом передбачені такі три основні вимоги:
– посилити фінансовий моніторінг через визначення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інструментів їх роботи та фінансової відповідальності;
– здійснити ідентифікацію та верифікацію платника, отримувача коштів при сумах вище 30 тис. грн.;
– супроводити переказ коштів легальним підтвердженням доходів.
Ці вимоги стосуються транзакцій вище 5000 грн.
Задайте питання, як працювати благодійним організаціям в умовах нового фінансового мониторінгу https://helpdesk.ufb.org.ua/
Також ми зібрали повідомлення з надійних джерел, які допоможуть розібратись у ситуації:
Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова “Чотири міфи про закон про фінмоніторинг. Як буде насправді”
https://minfin.com.ua/ua/2020/04/17/43742687/
Нацбанк надав Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів https://bank.gov.ua/…/rozyasnennya-schodo-identifikatsiyi-k…
Текст Закону на сайті ВРУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20